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新疆機(jī)械研究院股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于修訂《公司章程》中利潤(rùn)分配政策事宜的獨(dú)立意見(jiàn)
本次修訂公司章程，進(jìn)一步完善了公司利潤(rùn)分配政策，增加了差異化的現(xiàn)金分紅政策能夠更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司可持續(xù)性發(fā)展，并能更好的維護(hù)中小投資者的利益。綜上所述，我們同意對(duì)公司章程中利潤(rùn)分配政策的修訂，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于修訂《未來(lái)三年2018年-2020年股東回報(bào)規(guī)劃》事宜的獨(dú)立意見(jiàn)
結(jié)合《公司章程》中8.1.7條項(xiàng)下利潤(rùn)分配時(shí)對(duì)于重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出的標(biāo)準(zhǔn)，《未來(lái)三年2018年—2020年股東回報(bào)規(guī)劃》中對(duì)相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，將《未來(lái)三年2018年—2020年股東回報(bào)規(guī)劃》中三、未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018年—2020年）項(xiàng)下的對(duì)于重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出進(jìn)行重新定義，原重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司.近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%，且超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣。修訂為：重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、購(gòu)買資產(chǎn)或進(jìn)行固定資產(chǎn)投資等的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司.近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，或者超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣。本次修訂是結(jié)合公司實(shí)際情況而進(jìn)行的，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的切實(shí)需求，我們同意對(duì)2018年—2020年股東回報(bào)規(guī)劃中關(guān)于重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出標(biāo)準(zhǔn)的定義進(jìn)行修訂，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《新疆機(jī)械研究院股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
胡海銀 陳建國(guó) 楊陽(yáng)
二〇一九年九月一日
