當(dāng)前位置：
證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-094
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
關(guān)于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為 2019 年第五次臨時股東大會
2、股東會議召集人：本次股東大會召集人為公司第四屆董事會，公司于 2019年 9 月 1 日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2019 年第 五次臨時股東大會的議案》
3、會議召開的合法、合規(guī)性：新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2019 年第五次臨時股東大 會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范 性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 11:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng) 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2019 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2019年 9 月 17 日 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出 現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計票。
6、股權(quán)登記日:2019 年 9 月 10 日
7、出席對象：
（1）2019 年 9 月 10 日下午收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全 體股東均有權(quán)出席本次臨時股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。 8、會議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 661 號公司會議室。 二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規(guī)劃的議案》； 本次股東大會的議案需要出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過，需提交 股東大會予以審議。
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的 欄目可以投 票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規(guī)劃的議案》 |
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四、會議登記辦法
1、登記時間：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 661 號一樓證券投資部
3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。（不接受電話登記）
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代 表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理 登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加 蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股 票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委 托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委 托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登 記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在 2019 年 9 月 16 日 19:00 前送達(dá)公司
證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 661 號一樓證券投 資部,郵編：830026（信封請注明“股東大會”字樣）。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 見附件一。
六、其他事項 1、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：馬智 聯(lián)系電話：0991-3736150 傳 真：0991-3736150
通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南樓 661 號一樓證券投資部
郵 編：830026 2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
七、備查文件
第四屆董事會第九次會議決議。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年九月二日
附件二：《公司2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時股東大會授權(quán)委托書》
附件一：
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365159”，投票簡稱為“新研投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以..次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年9月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月16日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2019年9月17日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號碼/企業(yè)營
業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵 編
是否本人參會
備 注
本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：
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提案編 碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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該列打勾的欄目 可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提 案外的所有提案 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的 議案》 |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規(guī)劃 的議案》 |
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2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束時。
3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。 委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委9托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
