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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-061
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“明日宇航”）因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬合計(jì)向相關(guān)銀行新增申請(qǐng)規(guī)模不超過(guò)人民幣6億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過(guò)人民幣6億元的擔(dān)保。
公司于2019年5月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。
本次擔(dān)保未超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、被擔(dān)保方基本情況
（一）四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司
1、成立日期：2009年12月22日
2、注冊(cè)地址：四川省什邡市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
3、法定代表人：韓華
4、注冊(cè)資本：21,213.4069萬(wàn)元人民幣
5、經(jīng)營(yíng)范圍：飛行器零部件產(chǎn)品、新型鈦合金及高溫合金材料、機(jī)械電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；新型鈦合金金屬制品機(jī)械加工；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有明日宇航94.28%股權(quán)，明日宇航系公司控股子公司
7、財(cái)務(wù)狀況：
2018年度，明日宇航資產(chǎn)總額為53.65億元，負(fù)債總額29.62億元，凈資產(chǎn)為24.02億元；2018年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為14.74億元，利潤(rùn)總額為2.53億元，凈利潤(rùn)為2.18億元。
截至2019年3月31日，明日宇航資產(chǎn)總額為54.41億元，負(fù)債總額為30.81億元，凈資產(chǎn)為23.60億元；2019年1-3月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為0.61億元，利潤(rùn)總額為-0.42億元，凈利潤(rùn)為-0.41億元（未經(jīng)審計(jì)數(shù)）。
二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至目前，公司尚未簽訂與相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的擔(dān)保合同，公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，結(jié)合被擔(dān)保人的實(shí)際借款情況，在擔(dān)?？傤~內(nèi)，且在相關(guān)事項(xiàng)的議案生效之日起12個(gè)月內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署擔(dān)保合同等相關(guān)事項(xiàng)。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
本公司董事會(huì)認(rèn)為，控股子公司明日宇航向銀行申請(qǐng)綜合授信以滿足其發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為其提供全額擔(dān)保支持，有利于明日宇航的良性發(fā)展，符合本公司的整體利益。明日宇航經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)。
明日宇航為公司控股子公司，本公司持有明日宇航94.28%的股權(quán)為絕對(duì)控股股東，明日宇航另一股東嘉興華控祥匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱：華控祥匯）與本公司為同一控制人下的企業(yè)。華控祥匯因企業(yè)性質(zhì)無(wú)法為明日宇航提供擔(dān)保，明日宇航作為公司控股子公司也未提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，公司本次對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及公司全體股東的利益。
綜上所述，董事會(huì)同意公司為控股子公司明日宇航向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供合計(jì)不超過(guò)人民幣6億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止公告披露日，公司已發(fā)生的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為18.15億元（不含本次擔(dān)保），占.近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的27.76%，均為對(duì)全資子公司的擔(dān)保。本次對(duì)子公司的授信額度擔(dān)保不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元。占.近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.18%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔(dān)保。公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
五、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》
特此公告。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年五月二十二日
