本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年6月22日召開第三屆董事會第十九次會議決議、于2018年7月9日召開2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》，同意公司自股東大會審議通過本回購股份預(yù)案之日起六個月內(nèi)，以不低于人民幣1億元，不超過人民幣3億元的自有資金擇機進行股份回購(以下簡稱“本次回購”)，回購股份的價格不超過人民幣10.00元/股(含10.00元/股)。具體內(nèi)容詳見公司分別于2018年6月22日、2018年7月9日、2018年8月3日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份預(yù)案的公告》(公告編號：2018-067)《2018 年第四次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2018-076)《回購股份報告書》(公告編號：2018-078)。

一、回購股份實施及完成情況

(一)前期披露情況

公司已于2018年9月10日披露《關(guān)于..實施回購公司股份的公告》(公告編號：2018-085號);并分別于2018年10月8日、2018年11月2日、2018年12月3日、2019年1月2日披露《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告》(公告編號：2018-086、2018-099、2018-101、2019-001)。詳見公司于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的相關(guān)公告。

(二)本次披露情況

截至2019年1月10日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購股份18,394,279股，占公司總股本比例為1.23%;購買股份.高成交價為7.76元/股，購買股份.低成交價為4.58元/股，支付總金額101,032,030.76元(含交易費用)。

公司本次回購股份的實施情況與股東大會審議通過的回購股份預(yù)案不存在差異。公司回購股份符合《回購報告書》的相關(guān)內(nèi)容，至此本次回購股份事項已實施完畢。

二、回購股份用途

本次回購股份的用途包括但不限于用于后續(xù)員工持股計劃或者股權(quán)激勵計劃;轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券;或為維護公司價值及股東權(quán)益所必需等法律法規(guī)允許的其他情形。

三、其他說明

在回購股份過戶/注銷之前，回購股份不享有利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股和配股、質(zhì)押、股東大會表決權(quán)等相關(guān)權(quán)利。

本次股份回購不會對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會

二〇一九年一月十一日