證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào):2019-009

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年1月23日以書(shū)面及通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2019年1月28日北京時(shí)間13：30在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到3人，實(shí)到3人，全體監(jiān)事均出席會(huì)議投票表決。本次會(huì)議主持人為監(jiān)事會(huì)主席盧臻。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)有效表決，審議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續(xù)性和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關(guān)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)15億元綜合授信額度。

上述銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌、國(guó)內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

本議案尚需提交2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本次綜合授信額度及授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司因日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2019年度擬新增合計(jì)向相關(guān)銀行申請(qǐng)規(guī)模不超過(guò)人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過(guò)人民幣15億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

經(jīng)董事會(huì)審議，全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請(qǐng)綜合授信以滿足其發(fā)展的資金問(wèn)題，公司為支持子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展。本次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，公司本次對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及公司全體股東的利益。

全體董事一致同意公司為全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供合計(jì)不超過(guò)人民幣15億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

本議案尚需提交2019年度..次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

鑒于公司所處專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)，生產(chǎn)及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)有其資金收支特點(diǎn)，為提高資金使用效率，在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計(jì)使用.高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型、安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健的銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款等，以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度在本次會(huì)議審議通過(guò)之日起十二個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇一九年一月二十八日